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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღ★◈、准确ღ★◈、完整ღ★◈，没有虚假记载ღ★◈、误导性陈述或重大遗漏ღ★◈。

　　1.董事会及董事ღ★◈、高级管理人员保证季度报告的真实ღ★◈、准确ღ★◈、完整ღ★◈，不存在虚假记载ღ★◈、误导性陈述或重大遗漏ღ★◈，并承担个别和连带的法律责任ღ★◈。

　　2.公司负责人ღ★◈、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明ღ★◈：保证季度报告中财务信息的线.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　①产品销量变动增加营业收入合计13,130.82万元ღ★◈。其中ღ★◈：受国内通信卫星组网快速推进ღ★◈，下游对光伏级锗产品需求快速增加ღ★◈，使得光伏级锗产品销量同比大幅增加ღ★◈；下游光通信市场景气度提升ღ★◈，使得化合物半导体材料销量同比增加ღ★◈；本期加大红外镜头的市场开拓力度ღ★◈，获得的镜头类产品订单较上年同期增加ღ★◈，使得红外级锗产品（镜头ღ★◈、光学系统）销量同比增加ღ★◈；本期按合同约定交付上年末待履约合同ღ★◈，同时本期获得的订单较上年同期增加ღ★◈，使得光纤级锗产品销量上升ღ★◈；本期红外材料市场出口下滑ღ★◈，新增订单减少ღ★◈，使得红外级锗产品（毛坯及镀膜镜片）销量同比下降ღ★◈；本期子公司光伏级锗产品ღ★◈、光纤级锗产品产销量大幅增加ღ★◈，向公司采购的原料随之增加ღ★◈，使得材料级锗产品对外销量下降ღ★◈。

　　②主要产品价格变动ღ★◈，增加营业收入16,476.55万元ღ★◈，其中ღ★◈，由于本年锗金属原料均价较上年上升ღ★◈，使得光纤级锗产品ღ★◈、光伏级锗产品ღ★◈、材料级锗产品和红外级锗产品（毛坯及镀膜镜片）销售价格较上年同期上升ღ★◈，单位价格较高的磷化铟产品销量占比上升使得化合物半导体材料均价上升ღ★◈；单位价格相对较低的镜头类产品销量占比上升使得红外级锗产品（镜头ღ★◈、光学系统）均价下降申博ღ★◈。

　　（2）营业成本较上年同期增加ღ★◈。主要系:①产品销量变动增加营业成本合计8,161.19万元ღ★◈。②产品单位制造成本变动增加营业成本合计18,186.58万元ღ★◈，其中ღ★◈：受原材料市场平均价格同比增长的影响ღ★◈，材料级锗产品ღ★◈、光纤级锗产品ღ★◈、光伏级锗产品ღ★◈、红外级锗产品（毛坯及镀膜镜片）ღ★◈、化合物半导体材料单位成本上升ღ★◈，受产品产量以及规格型号影响ღ★◈，红外级锗产品（镜头ღ★◈、光学系统）单位成本下降ღ★◈。

　　（3）营业利润较去年同期下降ღ★◈。主要原因系ღ★◈：本期公司加大了研发投入ღ★◈，使得研发费用增加ღ★◈；上年末公司对控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司前一轮投资人的少数股东权益存在或有回购义务ღ★◈，对新增投资人的少数股东权益存在回购义务ღ★◈，按未来付现义务的现值确认的金融负债ღ★◈，本期摊销未确认融资费用1,910.73万元ღ★◈，使得财务费用同比增加ღ★◈；本期受原料价格均价同比上涨影响ღ★◈，公司综合毛利率下降ღ★◈。

　　（4）归属于上市公司股东的净利润ღ★◈、归属于上市公司股东的扣非后的净利润较上年同期下降ღ★◈，主要系本期公司研发费用和财务费用同比增加ღ★◈，以及综合毛利率下降所致ღ★◈。

　　增减变动原因ღ★◈：（1）应收账款期末数较期初数增加ღ★◈，主要系光伏级锗产品ღ★◈、光纤级锗产品ღ★◈、化合物半导体材料等销售收入增加ღ★◈，导致账期内的应收账款增加所致太阳城ღ★◈，ღ★◈。

　　（5）开发支出期末数较期初数上升ღ★◈，主要系本期根据《企业会计准则第6号-无形资产》以及公司研发费用资本化会计政策要求ღ★◈，2025年3月进入开发阶段的KMYZ20240101项目ღ★◈，2025年5月进入开发阶段的XXX锗单晶抛光片关键技术开发项目开发支出增加所致ღ★◈。

　　（13）其他流动负债期末数较期初数下降ღ★◈，主要系期初不满足终止确认条件转回已背书票据ღ★◈，本期满足终止确认条件ღ★◈，同时减少其他流动负债ღ★◈。

　　增减变动原因ღ★◈：（1）税金及附加较上年同期增加ღ★◈，主要系销售收入增加使得印花税ღ★◈、增值税附加等税费增加所致ღ★◈。

　　（2）研发费用较上年同期增加ღ★◈，主要系本期按计划开展的化合物半导体材料ღ★◈、光伏级锗产品ღ★◈、红外级锗产品等相关研发项目ღ★◈，根据《企业会计准则第6号-无形资产》以及公司研发费用资本化会计政策要求ღ★◈，除XXX锗单晶抛光片关键技术开发项目ღ★◈，KMYZ20240101项目以及前期进入资本化阶段的KMYZ20210601项目外ღ★◈，其余项目均未达到资本化的确认条件ღ★◈，发生的费用全部计入研发费用所致ღ★◈。

　　（3）财务费用较上年同期增加ღ★◈，主要系上年末公司对控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司前一轮投资人的少数股东权益存在或有回购义务光伏发电ღ★◈，ღ★◈，对新增投资人的少数股东权益存在回购义务大阳城集团娱乐游戏ღ★◈，ღ★◈，按未来付现义务的现值确认的金融负债ღ★◈，本期摊销未确认融资费用1,910.73万元所致ღ★◈。

　　（5）资产减值损失较上年同期增加申博太阳城平台APPღ★◈，主要系期末为部分产品计提的存货跌价准备较上年同期增加所致ღ★◈。

　　（7）少数股东损益较上年同期增加ღ★◈，主要系控股子公司武汉云晶飞光纤材料有限公司ღ★◈、云南鑫耀半导体材料有限公司利润增加所致ღ★◈。

　　增减变动原因ღ★◈：（1）经营活动产生的现金流出较上年同期上升ღ★◈，主要系购买原材料支付的现金增加及支付的各项税金增加所致ღ★◈。

　　（3）投资活动现金流出较上年同期上升ღ★◈，主要系支付用于购建固定资产的现金增加及矿山土地复垦保证金ღ★◈、治理资金增加所致ღ★◈。

　　（5）筹资活动现金流出较上年同期上升申博太阳城平台APP太阳能ღ★◈，ღ★◈，主要系归还银行和融资租赁机构的借款本金增加ღ★◈，支付股利和利息增加以及信用证保证金增加所致ღ★◈。

　　2025年3月26日, 公司第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于注销子公司的议案》ღ★◈，同意对全资子公司云南东润进出口有限公司（以下简称“东润公司”）法人主体资格依法予以注销ღ★◈。东润公司已于2025年8月19日收到昆明市市场监督管理局出具的《登记通知书》ღ★◈，准予东润公司进行注销登记ღ★◈。

　　2025年10月30日ღ★◈，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议审议通过《关于为子公司提供担保的议案》ღ★◈，同意了以下事项ღ★◈：

　　1ღ★◈、同意子公司昆明云锗高新技术有限公司（以下简称“昆明云锗”）ღ★◈、云南东昌金属加工有限公司（以下简称“东昌公司”）分别向恒丰银行股份有限公司昆明春城路支行（以下简称“恒丰银行”）申请3,000万元ღ★◈、1,000万元综合授信ღ★◈，期限为不超过18个月ღ★◈；并同意公司为昆明云锗ღ★◈、东昌公司上述综合授信提供连带责任保证担保ღ★◈。

　　2ღ★◈、同意子公司昆明云锗向上海浦东发展银行股份有限公司昆明呈贡支行（以下简称“浦发银行”）申请1,000万元综合授信ღ★◈，期限为不超过3年（含三年）ღ★◈；并同意公司为昆明云锗上述综合授信提供连带责任保证担保ღ★◈。

　　本次担保不构成关联交易ღ★◈，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组ღ★◈，无需经过有关部门批准ღ★◈，经公司董事会审议批准后即可实施ღ★◈。

　　经营范围ღ★◈：光纤用高纯四氯化锗系列产品申博太阳城平台APPღ★◈、高效太阳能电池用锗单晶及晶片ღ★◈、红外光学镜头及元件ღ★◈、红外成像设备的研究ღ★◈、开发ღ★◈、生产ღ★◈、销售及技术咨询ღ★◈；自动化设备的研究ღ★◈、开发ღ★◈、销售及技术咨询ღ★◈；货物及技术进出口业务ღ★◈；安全技术防范工程ღ★◈、电子与智能化工程的设计与施工ღ★◈；计算机系统集成及综合布线ღ★◈；工业自动化控制系统的设计ღ★◈、安装及调试ღ★◈；计算机软硬件的研究ღ★◈、开发及技术咨询ღ★◈；经济信息咨询ღ★◈；消防设备ღ★◈、消防器材的制造及销售（依法须经批准的项目ღ★◈，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　昆明云锗成立于2011年ღ★◈，目前主要业务为红外级锗产品ღ★◈、光纤级锗产品的生产与销售ღ★◈。经查询ღ★◈，昆明云锗征信良好ღ★◈，不属于失信被执行人ღ★◈。

　　经营范围ღ★◈：根据国家法律睡遍所有女神神豪系统ღ★◈、行政法规的要求ღ★◈，企业在办理了环保ღ★◈、安全生产的许可后ღ★◈，可开展锗系列产品生产销售ღ★◈；矿产品购销ღ★◈；货物进出口业务（国家限制项目除外）（依法须经批准的项目ღ★◈，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　东昌公司成立于2005年ღ★◈，目前主要业务为锗系列产品的生产与销售ღ★◈。经查询ღ★◈，东昌公司征信良好ღ★◈，不属于失信被执行人ღ★◈。

　　昆明云锗ღ★◈、东昌公司为公司全资子公司ღ★◈，均为公司合并报表范围内的下属公司ღ★◈，上述子公司征信良好ღ★◈、无不良贷款记录ღ★◈，公司对其日常经营拥有实际控制权ღ★◈，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内ღ★◈，公司本次对子公司的担保不存在不可控的风险ღ★◈。取得贷款后ღ★◈，公司将督促子公司合理使用相关资金并按时归还ღ★◈。

　　截至本公告日ღ★◈，公司董事会审议批准的担保金额为59,320万元（含本次批准的金额）ღ★◈，全部为对合并报表范围内的控股子公司提供担保ღ★◈，占公司最近一期经审计净资产的比例为40.75%ღ★◈；实际担保累计金额35,097.83万元ღ★◈，全部为对全资子公司或控股子公司的担保ღ★◈，占公司最近一期经审计净资产的比例为24.11%ღ★◈。除此之外ღ★◈，目前公司无对外担保事项ღ★◈，也无以前年度发生并累计至今的对外担保ღ★◈、违规对外担保ღ★◈、逾期担保等情况ღ★◈。针对上述担保ღ★◈，公司将积极督促子公司按时偿还银行贷款ღ★◈，并在还款后解除相关担保睡遍所有女神神豪系统ღ★◈。

　　2025年10月30日ღ★◈，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议审议通过《关于控股子公司向孙公司增资的议案》ღ★◈，同意控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司（以下简称“云南鑫耀”）以10,000万元自有资金对孙公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司（以下简称“中科鑫圆”）进行增资ღ★◈。本次增资完成后ღ★◈，中科鑫圆的注册资本将由22,645.8040万元增加至32,645.8040万元ღ★◈。

　　本次增资事项不构成关联交易ღ★◈，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组ღ★◈，无需经过有关部门批准ღ★◈。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定ღ★◈，本次交易在董事会权限范围内申博太阳城平台APPღ★◈，无需提交股东会审议申博太阳城平台APPღ★◈。

　　经营范围ღ★◈：一般项目ღ★◈：电子专用材料研发ღ★◈；电子专用材料制造ღ★◈；电子专用材料销售ღ★◈；货物进出口ღ★◈；技术进出口（除依法须经批准的项目外睡遍所有女神神豪系统ღ★◈，凭营业执照依法自主开展经营活动）ღ★◈。

　　经营范围ღ★◈：一般项目ღ★◈：光伏设备及元器件制造ღ★◈；光伏设备及元器件销售ღ★◈；光电子器件制造ღ★◈；光电子器件销售ღ★◈；电子专用材料研发ღ★◈；电子专用材料制造ღ★◈；电子专用材料销售ღ★◈；货物进出口ღ★◈；技术进出口（除依法须经批准的项目外ღ★◈，凭营业执照依法自主开展经营活动）ღ★◈。

　　中科鑫圆成立于2008年ღ★◈，目前主要业务为太阳能锗单晶片（衬底片）的生产与销售ღ★◈。经查询ღ★◈，中科鑫圆征信良好ღ★◈，不属于失信被执行人ღ★◈。

　　2025年3月13日ღ★◈，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过《关于实施“空间太阳能电池用锗晶片建设项目”的议案》ღ★◈，同意控股孙公司中科鑫圆实施“空间太阳能电池用锗晶片建设项目”ღ★◈。

　　详细内容请见公司2025年3月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于实施空间太阳能电池用锗晶片建设项目的公告》ღ★◈。

　　本次增资事项是基于公司及子公司发展战略和经营需要ღ★◈，增资资金将用于满足中科鑫圆“空间太阳能电池用锗晶片建设项目”建设及流动资金需求ღ★◈，有利于增强中科鑫圆的项目建设能力和运营能力ღ★◈，进一步提高公司及子公司的核心竞争力和盈利能力ღ★◈，符合公司发展战略及全体股东的利益ღ★◈。

　　云南鑫耀本次增资的资金来源均为自有资金ღ★◈，增资完成后ღ★◈，不会导致公司合并报表范围发生变化ღ★◈，也不会对公司的财务及经营状况产生不利影响ღ★◈，本次增资事项不存在损害公司及全体股东利益的情形ღ★◈。

　　2025年10月30日ღ★◈，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三十次会议审议通过《关于控股子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》ღ★◈，同意控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司（以下简称“云南鑫耀”）通过增资扩股实施股权激励事项ღ★◈。具体情况如下ღ★◈：

　　为进一步建立ღ★◈、健全长效激励机制ღ★◈，吸引和留住优秀人才ღ★◈，充分调动核心团队的积极性ღ★◈，有效地将股东利益ღ★◈、公司利益和核心团队个人利益结合在一起ღ★◈，确保发展战略和经营目标的实现ღ★◈，公司控股子公司云南鑫耀拟通过增资扩股方式对云南鑫耀及其下属子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司（以下简称“中科鑫圆”）的50名核心骨干员工实施股权激励ღ★◈。本次股权激励拟设立云南合迅产业合伙企业(有限合伙)（以下简称“云南合讯”）作为持股平台ღ★◈，激励股权来源为云南合讯以增资方式认购云南鑫耀新增注册资本448.905109万元ღ★◈，占增资完成后云南鑫耀注册资本的0.9237%ღ★◈。各激励对象通过持有云南合讯一定比例的财产份额间接持有云南鑫耀股权的方式参与本次股权激励ღ★◈。

　　本次增资完成后ღ★◈，云南鑫耀的注册资本将由48,152.159292万元增加至48,601.064401万元ღ★◈，云南鑫耀仍为公司控股子公司ღ★◈。

　　本次股权激励对象中ღ★◈，公司董事陈飞宏先生作为云南鑫耀的董事ღ★◈、副总经理ღ★◈，通过认购持股平台财产份额参与了本次股权激励ღ★◈，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定睡遍所有女神神豪系统ღ★◈，本次交易构成关联交易ღ★◈。

　　本次事项已经公司独立董事专门会议2025年第五次会议ღ★◈、董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议ღ★◈、第八届董事会第三十次会议一致审议通过ღ★◈。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组ღ★◈，无需经过有关部门批准ღ★◈。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定ღ★◈，本次交易在董事会权限范围内ღ★◈，无需提交股东会审议ღ★◈。本次子公司云南鑫耀股权激励事项尚需经云南鑫耀股东会审议批准后方可实施ღ★◈。

　　陈飞宏ღ★◈，男ღ★◈，出生于1984年11月ღ★◈，中国籍ღ★◈，无境外永久居留权ღ★◈，中共党员ღ★◈。2011年2月至今在本公司及下属子公司工作ღ★◈，现任公司控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司董事ღ★◈、副总经理ღ★◈。2017年8月至今ღ★◈，任本公司董事ღ★◈。

　　经营范围ღ★◈：一般项目ღ★◈：电子专用材料研发ღ★◈；电子专用材料制造ღ★◈；电子专用材料销售ღ★◈；货物进出口ღ★◈；技术进出口（除依法须经批准的项目外ღ★◈，凭营业执照依法自主开展经营活动）光伏工程ღ★◈，ღ★◈。

　　本次激励对象共50人ღ★◈，包括云南鑫耀（含其控股子公司）的核心管理人员ღ★◈、其他核心员工ღ★◈。本次激励计划主要考虑了激励对象所担任职务ღ★◈、对云南鑫耀的贡献睡遍所有女神神豪系统ღ★◈、任职年限以及现金支付能力等各方面的因素而确定激励对象名单及其获授的激励份额ღ★◈。

　　本激励计划的股权来源为云南合讯以增资方式认购云南鑫耀新增注册资本448.905109万元ღ★◈，占增资完成后云南鑫耀注册资本的0.9237%ღ★◈。

　　本激励计划激励份额的锁定期为自授予日起六年ღ★◈。锁定期内ღ★◈，激励对象所持激励份额不得处置ღ★◈，因激励对象采用间接持股方式ღ★◈，此处的不得处置针对激励对象所持有的持股平台出资份额ღ★◈，即激励对象在锁定期内不得处置其持有的持股平台出资份额ღ★◈。

　　激励对象获授的股份认购权自授予日后即可出资认购ღ★◈，认购截止日为2025 年12月31日ღ★◈。激励对象在认购期限内不出资认购的部分或全部激励份额的ღ★◈，视为自动放弃未认购的部分或全部激励份额ღ★◈。

　　本激励计划在2025年-2027年会计年度中ღ★◈，分年度对云南鑫耀的业绩指标进行考核光伏电站ღ★◈，ღ★◈，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一ღ★◈。

　　除需达到上述公司层面的业绩考核指标外ღ★◈，云南鑫耀还将按照内部绩效考核制度对股权激励对象进行绩效考核ღ★◈，激励对象当年实际可归属的激励股权数量与其上一年度的绩效考核结果挂钩ღ★◈。

　　授权公司及云南鑫耀管理层全权办理云南鑫耀本次股权激励相关事宜申博太阳城平台APPღ★◈，包括但不限于参与本次股权激励方案的制定（含激励对象的选择ღ★◈、股份获授条件的制定ღ★◈、激励对象获授股权激励份额的确定ღ★◈、员工持股平台的搭建及运作机制等）ღ★◈、签署与本次股权激励相关的云南鑫耀董事会和股东会的相关文件等ღ★◈，授权期限为云南鑫耀本次股权激励的有效期ღ★◈。

　　本次增资价格以云南鑫耀截至2024年12月31日经审计的净资产为基础ღ★◈，综合考虑云南鑫耀所处行业阶段成长性ღ★◈、授予条件ღ★◈、激励计划实施主体的价值等多种因素的基础上ღ★◈，经各方协商确定ღ★◈，本次增资的价格为1.37元/注册资本ღ★◈。本次交易遵循了公平ღ★◈、公正ღ★◈、合理的原则ღ★◈，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形ღ★◈。

　　本次股权激励计划的实施有助于进一步落实公司及子公司云南鑫耀长远发展战略ღ★◈，建立ღ★◈、健全长效激励机制ღ★◈，吸引和留住优秀人才ღ★◈，充分调动经营管理团队的积极性和创造性ღ★◈，有效地将各方利益结合ღ★◈，实现价值共创ღ★◈、利益共享ღ★◈，促进了员工与企业共同成长与发展ღ★◈。

　　本次股权激励计划基于云南鑫耀目前的经营情况ღ★◈、财务状况ღ★◈、未来发展前景ღ★◈、员工贡献等因素的考量ღ★◈，最终以云南鑫耀截至2024年12月31日经审计的每股净资产确定认购价格ღ★◈，定价客观ღ★◈、公平ღ★◈、公允ღ★◈，本次股权激励的实施不影响公司对云南鑫耀的控制权ღ★◈，云南鑫耀仍为公司合并报表范围内的子公司ღ★◈，不会导致公司合并报表范围发生变动ღ★◈，不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响ღ★◈。不存在损害公司股东ღ★◈，特别是中小股东利益的情形ღ★◈。

　　2025年10月25日ღ★◈，公司独立董事专门会议2025年第五次会议经审议一致通过《关于控股子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》ღ★◈，并发表如下意见ღ★◈：

　　本次关联交易因公司生产经营需求而发生ღ★◈，本次关联交易需要经过公司董事会审议通过后方能实施ღ★◈，公司董事会表决时有利害关系的关联董事应进行回避ღ★◈。本次关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况ღ★◈。我们同意公司将本议案提交至公司董事会审议ღ★◈。

　　我们认为ღ★◈：本次控股子公司云南鑫耀增资扩股实施股权激励暨关联交易事项ღ★◈，符合公司及云南鑫耀的长远发展和业务规划ღ★◈，有利于激发云南鑫耀管理团队及核心员工的积极性和创造性ღ★◈，有效地将各方利益结合ღ★◈，实现价值共创ღ★◈、利益共享ღ★◈，促进了员工与企业共同成长与发展ღ★◈，具有实施的必要性和合理性ღ★◈。此次激励事项审议和决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定ღ★◈。本次关联交易的定价遵循了公平申博太阳城平台APPღ★◈、合理ღ★◈、协商一致的原则ღ★◈，不存在损害公司和全体股东ღ★◈、特别是中小股东利益的情形ღ★◈。

　　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议通知于2025年10月25日以通讯方式发出ღ★◈，并于2025年10月30日以通讯方式召开ღ★◈。会议应出席董事7名ღ★◈，实际出席董事7名ღ★◈。本次会议出席人数睡遍所有女神神豪系统ღ★◈、召开程序ღ★◈、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定ღ★◈。会议经表决形成如下决议ღ★◈：

　　详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2025年第三季度报告》ღ★◈。

　　同意控股子公司云南鑫耀以10,000万元自有资金向孙公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司进行增资ღ★◈。

　　详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于控股子公司向孙公司增资的公告》ღ★◈。

　　同意子公司昆明云锗高新技术有限公司（以下简称“昆明云锗”）ღ★◈、云南东昌金属加工有限公司（以下简称“东昌公司”）分别向恒丰银行股份有限公司昆明春城路支行申请3,000万元ღ★◈、1,000万元综合授信ღ★◈，期限为不超过18个月ღ★◈。并同意公司为昆明云锗ღ★◈、东昌公司上述综合授信提供连带责任保证担保ღ★◈。

　　同意子公司昆明云锗向上海浦东发展银行股份有限公司昆明呈贡支行申请1,000万元综合授信ღ★◈，期限为不超过3年（含三年）ღ★◈。并同意公司为昆明云锗上述综合授信提供连带责任保证担保ღ★◈。

　　详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》ღ★◈。

　　四ღ★◈、会议以6票同意ღ★◈，0票反对ღ★◈，0票弃权ღ★◈，通过《关于控股子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》ღ★◈；

　　详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于控股子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的公告》ღ★◈。

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